香港反洗钱新规生效，合规要点全整理

（原标题：香港反洗钱新规生效，合规要点全整理）

2023年5月23日，香港证券及期货事务监察委员会（‘SFC’）发布了《有关适用于获证券及期货事务监察委员会发牌的虚拟资产交易平台营运者的建议监管规定的咨询总结》。纵观虚拟资产交易的监管体系，中国香港地区的监管框架并非一日而就。自2017年，SFC对以首次代币发行（‘ICO’）来募集资金通过金融属性认定来进行监管，2018年对虚拟资产投资提供者细化规则，到了2019年更将提供证券型代币交易的虚拟资产交易平台纳入监管体系。相信在2023年香港地区放开零售投资者的投资的同时，细化对虚拟资产交易平台之于反洗钱的监管有助于提升香港地区的市场透明度、推动虚拟资产交易的长远发展。

洗钱的三个阶段

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